Результаты собрания акционеров

29 апреля 2008 года было проведено Общее собрание акционеров ОАО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Первый инвестиционный фонд недвижимости» (далее – «Общество»). Собрание Общества проведено путем опроса акционеров по инициативе Наблюдательного Совета Общества согласно ст. 15 Закона Украины «Об институтах совместного инвестирования (паевые и корпоративные) инвестиционные фонды)» и п. 10.2. Устава Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПРОВЕДЕННОГО ПУТЕМ ОПРОСА:

1. Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год.
2. Не распределять прибыль Общества между акционерами, дивиденды по акциям не начислять и не платить.
3. Отозвать Председателя  Наблюдательного Совета (Президента) – Мельника  Дмитрия Станиславовича.
4. В связи с выходом из состава акционеров – ООО «Инвестиционная строительная корпорация «Мисто», отозвать «Инвестиционная строительная корпорация «Мисто» из состава Наблюдательного Совета Общества.
5. Избрать членами Наблюдательного Совета Общества – ООО «Базис Поинт», Ступак О.В., Жукову О.В.
Утвердить новый состав Наблюдательного Совета Общества в составе  – ООО «Базис Поинт», Ступак О.В., Жукова О.В.
6. Утвердить Договор об управлении активами корпоративного инвестиционного фонда, заключенного с ООО «Компания по управлению активами «АРТ-КАПИТАЛ Менеджмент», в новой редакции и предоставить полномочия Председателю Наблюдательного совета (Президенту) Общества касательно подписания и заключения Договора об управлении активами Общества с ООО «КУА «АРТ-КАПИТАЛ Менеджмент»  в новой редакции.
7. Утвердить Дополнительное соглашение к Договору на обслуживание активов Общества с хранителем АКБ «Укрсоцбанк» в связи со сменой хранителем лицензии на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке – депозитарной деятельности хранителя.
8. Утвердить Дополнительное соглашение к Договору на открытие счета в ценных бумагах с хранителем АКБ «Укрсоцбанк» в связи со сменой хранителем лицензии на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке – депозитарной деятельности хранителя.
9. Утвердить Дополнительное соглашение к Договору на обслуживание с хранителем АКБ «Укрсоцбанк» активов корпоративного инвестиционного фонда о продолжении действия Договора в связи с окончанием срока действия этого Договора.
10. Принять и утвердить решение о заключении Договора на обслуживание хранителем активов Общества с АКБ «Укрсоцбанк»  в новой редакции. Предоставить полномочия Председателю Наблюдательного Совета (Президенту) Общества на утверждение и подписание вышеуказанного Договора.

Дата принятия решения: 29 апреля  2008 года.
Дата составления Опросного Протокола: 07 мая 2008 года. 

В голосовании путем опроса принимало участие 15 (пятнадцать) акционеров Общества, которые владеют 480 (четыреста восемьдесят) простыми  именными акциями Общества, что составляет 83,62 % (восемьдесят три целых шестьдесят три сотых процента) от количества акций, которые могут принимать участие в голосовании. 

Таким образом, Собрание считалось правомочным и было вправе принимать решения.

Голосование осуществлялось по принципу – «одна акция – один голос».
Голосовать по всем вопросам порядка дня «ЗА» – 100% голосов, что соответствует 480 простых именных акций Общества.
Голосовали «Против» – нет.
Голосовали  «Воздержались» – нет.