Результати зборів акціонерів 30 грудня 2008 року

Спостережна Рада Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Фонд акцій «Альтернатива» (код ЄДРПОУ 34001342)  (надалі – «Товариство») повідомляє, що згідно Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), Рішення ДКЦПФР України №466 від 04 листопада 2003 року «Про затвердження Положення  про порядок прийняття рішень з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду, шляхом опитування» та відповідно до п.10.2. Статуту ВАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Фонд акцій «Альтернатива»  30.12.08 року було проведено загальні збори акціонерів шляхом опитування, які відбулися в зв’язку із наявністю необхідного кворуму.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження річного звіту щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2007 рік.
2. Про розподіл прибутку Товариства. Не розподіляти прибуток Товариства між акціонерами, дивіденди по акціях не нараховувати та не сплачувати.
3. Про подовження терміну дії повноважень Спостережної ради Товариства на 3 (три) роки у наступному складі: Голова Спостережної ради (Президент) – Мельник Д.С., Член Спостережної ради – Жукова О.В., Член Спостережної ради –          ТОВ «БАЗІС ПОІНТ».
4. Про затвердження тексту додаткової угоди до договору на обслуговування активів Товариства зберігачем  - ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді», у зв’язку із заміною зберігачем ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.
5. Про затвердження договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, укладеного з ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент», в новій редакції.
6.     Про внесення змін до Статуту Товариства з метою додержання вимог чинного законодавства України.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПРОВЕДЕНОГО ШЛЯХОМ ОПИТУВАННЯ:

1. Затвердити річний звіт щодо фінансово-господарської діяльності Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Фонд акцій «Альтернатива» за 2007 рік.
2. Щодо розподілу прибутку. Не розподіляти прибуток Товариства між акціонерами, дивіденди по акціях не нараховувати та не сплачувати.
3. Подовжити термін дії повноважень Спостережної ради Товариства на 3 (три) роки у наступному складі: Голова Спостережної ради (Президент) – Мельник Д.С., Член Спостережної ради – Жукова О.В., Член Спостережної ради – ТОВ «БАЗІС ПОІНТ».
4. Затвердити текст додаткової угоди до договору на обслуговування активів Товариства зберігачем – ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді», у зв’язку із заміною зберігачем ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.
5. Затвердити договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, укладеного з ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент», в новій редакції та надати повноваження Голові Спостережної ради (Президенту) – Мельнику Дмитру Станіславовичу щодо підписання та укладення Договору про управління активами в новій редакції.
6. Внести зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований  корпоративний інвестиційний фонд «Фонд акцій «Альтернатива» з метою додержання вимог чинного законодавства України, а саме, викласти п.1.1., п. 1.2., п. 3.2., абз.2 п.5.2., абз.4 п.6.1., п.6.2. Статуту Товариства в наступній редакції:

«п.1.1. Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Фонд акцій «Альтернатива» (далi по тексту – «Товариство») діє у відповідності із Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законами України «Про господарськi товариства», «Про цінні папери і фондовий ринок», «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», «Про національну депозитарну систему», «Про зовнiшньоекономiчну діяльність» та iншими законодавчими актами України.
п.1.2. Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Фонд акцій «Альтернатива» створюється шляхом перереєстрації Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фонд акцій «Альтернатива» (зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією від 25.01.2006р., номер запису про державну реєстрацію – 1 074 102 0000 014680, ідентифікаційний код 34001342) .
Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Фонд акцій «Альтернатива» є правонаступником прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фонд акцій Альтернатива» як майнового так і немайнового характеру.
п.3.2. Товариство є закритим недиверсифікованим корпоративним інвестиційним фондом згідно із законодавством з питань діяльності інститутів спільного інвестування.
абз.2 п.5.2. Учасниками (Акціонерами) Товариства можуть бути, як юридичні, так і фізичні особи.
абз.4 п.6.1. Акції розповсюджуються між Акціонерами шляхом публічного розміщення.
п.6.2. При створенні Товариства акції розподіляються шляхом приватного розміщення. При проведенні Товариством додаткових емісій акції розповсюджуються шляхом публічного розміщення.»

В зв’язку із вищевикладеним, викласти Статут Товариства в новій редакції та надати повноваження Голові Спостережної ради (Президенту) – Мельнику Дмитру Станіславовичу щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції. 
 
Результати зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів ВАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Фонд акцій «Альтернатива» (надалі – «Товариство») проведено шляхом опитування акціонерів за ініціативою Спостережної Ради Товариства на підставі ст. 15 Закону України  «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні) інвестиційні фонди)»  та п. 10.2 Статуту Товариства.

Дата прийняття рішення: 29 квітня  2008 року.
Дата складання Опитувального Протоколу: 07 травня 2008 року.

У голосування шляхом опитування прийняли участь 44 (сорок чотири) акціонери Товариства, що володіють 2 370 (дві тисячі триста сімдесят) простих іменних акцій Товариства, що складає 40,60 % (сорок цілих шістдесят сотих відсотка) від кількості акцій, які можуть приймати участь в голосуванні.

Таким чином, на загальних зборах відсутній необхідний кворум. В зв’язку із цим, збори не вважаються правомочними та не  вправі приймати рішення.