Результати зборів акціонерів

29 квітня 2008 року було проведено Загальні збори акціонерів ВАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Перший інвестиційний фонд нерухомості» (надалі – «Товариство»). Збори Товариства проведено шляхом опитування акціонерів за ініціативою Спостережної Ради Товариства на підставі ст. 15 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні) інвестиційні фонди)»  та  п. 10.2 Статуту Товариства.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПРОВЕДЕНОГО ШЛЯХОМ ОПИТУВАННЯ:

1. Затвердити річний звіт щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2007 рік.
2. Не розподіляти прибуток Товариства між акціонерами, дивіденди по акціях не нараховувати та не сплачувати.
3. Відкликати Голову Спостережної Ради (Президента) – Мельника Дмитра Станіславовича.
4. В зв’язку із виходом із складу акціонерів – ТОВ «Інвестиційна будівна корпорація «Місто», відкликати ТОВ «Інвестиційна будівна корпорація «Місто» із складу Спостережної Ради Товариства.
5. Обрати членами Спостережної Ради Товариства – ТОВ «Базіс Поінт», Ступак О.В., Жукову О.В.. Затвердити новий склад Спостережної Ради Товариства в складі – ТОВ «Базіс Поінт», Ступак О.В., Жукова О.В..
6. Затвердити Договір  про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, укладеного з ТОВ "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент",  в новій редакції  та надати повноваження Голові Спостережної ради (Президенту) Товариства щодо підписання та укладення Договору про управління активами Товариства з ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент»  в новій редакції.
7. Затвердити Додаткову угоду до Договору на обслуговування активів Товариства із зберігачем АКБ «Укрсоцбанк» в зв’язку із заміною зберігачем ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача. 
8. Затвердити Додаткову угоду до Договору на відкриття рахунку у цінних паперах із зберігачем АКБ «Укрсоцбанк» в зв’язку із заміною зберігачем ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача. 
9. Затвердити Додаткову угоду до Договору на обслуговування зберігачем АКБ «Укрсоцбанк» активів корпоративного інвестиційного фонду про продовження дії Договору в зв’язку із закінченням терміну дії цього Договору. 
10. Прийняти та затвердити рішення щодо укладення Договору на обслуговування зберігачем активів Товариства з АКБ «Укрсоцбанк» в новій редакції. Надати повноваження Голові Спостережної Ради (Президенту) Товариства на укладення та підписання вищевказаного Договору.

Дата прийняття рішення: 29 квітня  2008 року.
Дата складання Опитувального Протоколу: 07 травня 2008 року.

У голосуванні шляхом опитування прийняли участь 15 (п’ятнадцять) акціонерів  Товариства, що володіють 480 (чотириста вісімдесят) простих іменних акцій Товариства, що складає  83,62 % (вісімдесят три цілих  шістдесят дві сотих відсотка) від кількості акцій, які можуть приймати участь в голосуванні.

Таким чином,  Збори вважалися правомочними та були вправі приймати рішення.

Голосування відбувалось за принципом - «одна акція – один голос».
Голосували по всім питанням порядку денного "За" – 100% голосів, що складає 480 простих іменних акцій Товариства.
Голосували «Проти» – немає.
Голосували «Утримались» – немає.